KYC-beleid

Geachte gewaardeerde klant,
Het is een plezier om zaken met u te doen.

Diamond Brothers zet zich volledig in voor het naleven van de Belgische wet- en regelgeving met betrekking tot Know Your Customer (KYC)-verplichtingen. Vanaf 18 september 2017 voorkomen de geïmplementeerde wetten het witwassen van geld en de financiering van terrorisme en beperken ze het gebruik van contant geld om uw persoonlijke gegevens te verwerken. Voor meer informatie over de verwerking van persoonsgegevens kunt u contact met ons opnemen, zodat wij u ons Privacybeleid kunnen verstrekken. Wij zijn verplicht om onze cliënten te identificeren en de ontvangen identificatiedocumenten te verifiëren bij het aangaan van een zakelijke relatie of het uitvoeren van een transactie.

Geef ons daarom hieronder de gevraagde documentatie in de taal van uw voorkeur:

1. Bedrijfsregistratiedocument
(de meest recente versie van de oprichtingsakte of statuten van uw bedrijf)

2. Bewijs van identiteit van de officiële vertegenwoordiger van uw bedrijf
(gescande pasfoto of ID)

Om aan de regelgeving te voldoen, vult u het formulier in en stuurt u al het bovengenoemde naar ons op.

Heeft u vragen over deze wetgeving of de identificatiedocumenten, neem dan gerust contact met ons op.

Wij danken u bij voorbaat voor uw medewerking.