Política KYC

Querido Cliente Valioso,
Es un placer hacer negocios contigo.

Diamond Brothers está totalmente comprometido a cumplir las leyes y regulaciones belgas con respecto a las obligaciones de Conozca a su cliente (KYC). A partir del 18 de septiembre de 2017, las leyes implementadas previenen el lavado de dinero, la financiación del terrorismo y limitan el uso de efectivo para procesar sus datos personales. Para obtener más información sobre el procesamiento de datos personales, comuníquese con nosotros para que podamos brindarle nuestra Política de Privacidad. Estamos obligados a identificar a nuestros clientes y verificar los documentos de identificación recibidos al iniciar una relación comercial o ejecutar una transacción.

Por lo tanto, proporciónenos la documentación solicitada en su idioma preferido a continuación:

1. Documento de Registro de Empresa
(la versión más reciente del certificado de constitución o estatutos de su empresa)

2. Comprobante de identidad del representante oficial de su empresa
(foto de pasaporte o documento de identidad escaneado)

Para cumplir con la normativa llene el formulario y envíenos todo lo mencionado anteriormente.

Si tiene alguna pregunta sobre esta legislación o los documentos de identificación, no dude en contactarnos.

Le agradecemos de antemano su cooperación.