KYC-Richtlinie

Sehr geehrter Kunde,
Es ist mir ein Vergnügen, mit Ihnen Geschäfte zu machen.

Diamond Brothers verpflichtet sich uneingeschränkt zur Einhaltung der belgischen Gesetze und Vorschriften in Bezug auf Know Your Customer (KYC)-Verpflichtungen. Seit dem 18. September 2017 verhindern die umgesetzten Gesetze Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung und begrenzen die Verwendung von Bargeld zur Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten. Für weitere Informationen zur Verarbeitung personenbezogener Daten kontaktieren Sie uns bitte, damit wir Ihnen unsere Datenschutzrichtlinie zur Verfügung stellen können. Wir sind verpflichtet, unsere Kunden zu identifizieren und die erhaltenen Ausweisdokumente zu überprüfen, wenn wir eine Geschäftsbeziehung eingehen oder eine Transaktion durchführen.

Bitte stellen Sie uns daher unten die angeforderte Dokumentation in Ihrer bevorzugten Sprache zur Verfügung:

1. Firmenregistrierungsdokument
(die aktuellste Version der Gründungsurkunde oder Satzung Ihres Unternehmens)

2. Identitätsnachweis des offiziellen Vertreters Ihres Unternehmens
(gescanntes Passfoto oder Personalausweis)

Um die Vorschriften einzuhalten, füllen Sie das Formular aus und senden Sie alles oben Genannte an uns.

Wenn Sie Fragen zu dieser Gesetzgebung oder den Ausweisdokumenten haben, können Sie sich gerne an uns wenden.

Wir danken Ihnen im Voraus für Ihre Mitarbeit.